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税警用手机病毒窃听!中意跨境逃税3亿欧!22人被捕

新闻来源: 意烩 于2023-03-28 12:46:36  提示:新闻观点不代表本网立场

今晨(28日),米兰警方捣毁一个涉嫌税务欺诈的犯罪团伙,逮捕22名犯罪嫌疑人,并扣押近3亿欧元资产。
综合意大利《共和国报》、《日报》、MilanoToday网报道,该团伙涉嫌利用大量“皮包”公司虚开发票,将资金非法转入中国境内进行洗钱,同时频繁“开关”公司以逃避税务审查。

经查,该团伙的逃税系统自2000年起开始初步形成,现已运作20余年。

犯罪嫌疑人通过虚开发票收取佣金,非法获益近3亿欧元。其中约2.7亿欧元是通过虚假发票汇入中国境内后再以现金的形式返回意大利。

团伙头目为一名意大利男子,其目前还因其他税务问题正在接受调查。另有一名华人“合伙人”主要负责协调从中国至意大利的“现金返还”工作。


据报道,警方通过在犯罪嫌疑人手机内植入“特洛伊木马”程序后,进行了长达8个月的监听并成功收集相关证据。

此案共有超过50人接受调查,包括约15名华人。

今晨,米兰税警逮捕22名犯罪嫌疑人,包括5名华人,其中10人被关押入狱,12人被软禁。

同时,警方还执行了一项金额为2.927亿欧元的预防性财产扣押令。对犯罪嫌疑人财产的搜查及扣押行动目前仍在进行中。

			
网编:和评

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