日前，一名就读于苏格兰斯特灵大学的中国留学生X.Huang，因帮助犯罪组织头目洗钱被起诉，涉案金额高达 £85,000(约10万美元）！





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Huang今年 28 岁，来自北京。在斯特灵大学攻读出版硕士学位。据悉她在读研期间，长期帮助一名格拉斯哥的中国犯罪组织头目“大先生”进行非法现金交易。

这名“大先生”通过Huang的账户和帮助进行现金藏匿、兑换以及转移等活动。据法庭透露，这位“大先生”经常开着他的奔驰车在苏格兰各地流窜，通过与多位“接线人”合作进行洗钱。

在斯特灵大学学生宿舍生活的近两年时间里，Huang多次将非法所得的现金存入她的银行账户，并将这些钱在她名下以及其他人名下的账户之间进行转账整合。



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Huang通过为“大先生”洗钱，得到了不少“好处”。她用这些非法所得购买了大量的奢侈品，并支付了她自己的学费和住宿费。她甚至还购入了数千英镑的顶级葡萄酒运回中国转卖。

2021 年 4 月 6 日，警方根据线索监视跟踪黄晓彤。发现她在斯特灵韦尔格林（Wellgreen）的住所附近的停车场上了“大先生”的奔驰车。在后座停留了约 20 分钟后才离开。但她下车时，手里拿着一个棕色纸袋。随后她带着这包纸袋来到附近邮局的旅行货币兑换处。



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警方一直跟着她，发现她从包里拿出一沓厚约1.5英寸的钞票，将 £3,500 存入她的银行账户中。

经此一事，“大先生”的车就成了警方的主要监视对象。在两周后邓迪的塞申街（Session Street），警方突袭了他的车。当时他坐在驾驶室，车上还有三人。警方从汽车的后备箱和后排脚垫处搜查到了近 £50,000 现金。



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但目前“大先生”已经失踪，警方表示他已经潜逃。福尔柯克警长称，在逃的大先生名叫 W.Ma，是苏格兰警方调查的重大洗钱活动中的主要涉案人。

由于案件事实清楚，2021 年 5 月 5 日，Huang在斯特灵的 Centro House 宿舍被逮捕。



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警方随后对她的银行账户进行调查分析。Huang虽然没有工作，但是银行账户里经常出现大额资金。

自 2019 年 6 月 21 日至 2021 年 4 月 6 日，她在桑坦德银行、Monzo银行和 Starling 银行的账户总收入超过 £160,400。其中有一笔近 £56,000 的现金存款以及大量第三方转账收入。

这些资金已经有 £32,000 多镑被汇出国外，£31,000 用于支付她在斯特灵大学的学费和住宿费。另有 £37,000 多镑用于购买 Gucci、Burberry、LV、Harrods、House of Fraser 等高价奢侈品。

黄晓彤被指控涉嫌参与重大有组织犯罪活动相关的洗钱罪，但她否认了这一指控。

经过六天的审判，由 15 人组成的陪审团经过四个多小时的商议，一致裁定她非法洗钱 £84,912。



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检方最初控告黄晓彤涉嫌洗钱 30 万英镑，但在审判开始时这一金额减少到 16 万英镑。律师私下表示，其中有一笔约 £75,000 的收入，警方未能证明是犯罪所得。

Huang在证词中陈述，她卧室书桌底下的行李箱里有数万英镑。但这笔钱是她的中国未婚夫（当时在德国）给她的现金，但他现在已经去世了。她表示还有一些现金是她斯特灵大学的中国同学给她的，因为他们要回国用不到英镑。另有一部分钱是她父母给她打的。



根据她的消费记录，警方查到她购买了大量奢侈品，但在搜查时什么都没找到。据了解这些奢侈品都被运回了中国。Huang说她不记得自己买了什么，谈到此事时她表示：“我喜欢，也买得起。在中国学生中，买这些奢侈品也比较正常。我在英国的中国朋友们平时也会持有大量现金。”

在法庭上她否认自己参与洗钱，并表示她所收到的棕色纸袋实际上只装有“大先生”女朋友做的饺子。

检察官 Colin Wilson 表示，对于Huang持有和使用大量现金的行为，并没有合理的解释。他说黄晓彤知道自己从事了非法犯罪活动，但试图用“自制饺子”来转移陪审团的注意力。



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斯特灵法官 Keith O'Mahony 将判决推迟到 4 月 5 日。法官当庭表示：“考虑到你参与这个过程的时间很长，大约两年，涉及的资金数额巨大，以及与有组织犯罪的人有关联，我认为不应继续保释。”

Huang在被带离法庭时毫无情感波动。她的辩护律师肯尼思·扬（Kenneth Young）进行了保留辩护陈述。

*这意味着辩护律师在当前阶段选择不提出减轻罪行的理由，而是选择在后续法庭程序中（如量刑听证会）再进行陈述。这通常是为了确保有足够的时间收集和准备有关被告背景、个人境况或其他可能有助于减轻其罪行的信息。这种策略通常是为了争取更有利的量刑结果。