中国流亡商人郭文贵

据美国纽约南区检察官办公室消息，中国流亡商人郭文贵因策划超过10亿美元阴谋欺诈于15日上午在纽约市被捕。美国政府没收了其超过6.3亿美元的涉嫌欺诈收益。

检察官办公室新闻稿指，纽约南区检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）和联邦调查局FBI纽约外地办事处负责人助理主任德里斯科（Michael J. Driscoll）公开一份 12项罪名的起诉书，指控郭文贵和 KIN MING JE，又名“William Je”，涉及各种电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱指控。郭文贵已在15 日上午在纽约市被捕，并将于当天下午出庭。JE 目前在逃。

检察官威廉姆斯说：“正如所指控的那样，郭文贵领导了一个复杂的阴谋，从他的数千名在线追随者中骗取超过10亿美元。郭被控用偷来的钱中饱私囊，包括为自己和他的近亲购买一座50,000 平方英尺的豪宅、一辆价值350万美元的法拉利，甚至还有两张价值36,000美元的床垫，以及融资购买一艘价值3700万美元的豪华游艇。”

新闻稿说，郭文贵是一名流亡中国商人，自2015年左右以来一直居住在美国，并在网上拥有大量追随者。 大约在2018年左右，他成立了两个据称是非营利组织，即法治基金会和法治协会，并利用非营利组织聚集追随者。这些追随者与他声称的中国政策目标一致，并且也倾向于相信郭关于投资和赚钱机会的说法。

JE为香港及英国双重公民，主要居住于英国。JE 拥有并经营着该计划的核心众多公司和投资工具，并担任其财务架构师和主要洗钱者。

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美国司法部周三（3月15日）宣布，流亡中国商人郭文贵（英文名包括：Ho Wan Kwok，Miles Guo，Guo Wengui等）因联邦当局指控其诈骗在线追随者超过10亿美元而被捕。郭文贵与前特朗普白宫顾问史蒂夫·班农（Steve Bannon）有关联。

郭文贵周三早些时候在纽约被捕，并将于当天晚些时候首次出庭。他于2015年逃亡至美国。

对郭文贵的指控源于据称他串谋在社交媒体上向数千名投资者招揽对各种实体和项目的投资。

美国联邦检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中说：“郭被指控将其偷窃来的钱装入自己腰包，包括为本人及其近亲购买一座5万平方英尺的豪宅、一辆价值350万美元的法拉利（Ferrari）汽车，甚至两张价值3万6千美元的床垫，并且为一艘价值3700万美元的豪华游艇提供资金。”

威廉姆斯说，作为对郭文贵调查的一部分，司法部从21个不同的银行账户和一辆兰博基尼跑车（Lamborghini Aventador SVJ Roadster）中收缴了大约6.34亿美元。

周三公布的起诉书包括12项罪名，指控郭文贵犯有电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱罪等。

据称是郭文贵的金融师的余建明（Kin Ming Je）还被指控妨碍司法罪。拥有香港和英国双重身份的余建明目前仍然在逃。

起诉书指控郭文贵向他的在线追随者撒谎，并向他们承诺巨额的利润，以换取他们向四家分别名为GTV传媒集团（GTV Media Group）、喜马拉雅农场联盟（Himalaya Farm Alliance）、G|俱乐部（G|CLUBS）和喜马拉雅交易所（The Himalaya Exchange）的公司投资。

“今天的起诉书指称被告精心策划了一个犯罪计划，该计划欺骗了数千人的超过10亿美元的资金，”联邦调查局（FBI）助理局长迈克尔·J·德里斯科尔（Michael J. Driscoll）在一份声明中说。“欺诈性的投资骗局使无辜民众成为受害者，最终损害了公众对金融体系健全性的信心。”

司法部的声明提到：“起诉书中的指称只是指控，被告在被证明有罪之前推定无罪。”

郭文贵和班农是长期的合作伙伴。

班农曾于2020年在美国康涅狄格州海岸附近一艘由郭文贵拥有的游艇上被捕。

班农当时被指控从一个名为“我们建墙”（We Build the Wall）项目的筹款活动中窃取资金。