悉尼特大华人洗钱团伙9人被抓,涉案金额超百亿(组图)
新闻来源: 今日悉尼 于2023-02-02 21:08:46
提示:新闻观点不代表本网立场
今日话题
最近，一个悉尼华人特大
洗钱团伙被警方查获，
事件闹得沸沸扬扬。
他们位于悉尼华人区Burwood
的豪宅豪车统统被查，
该事件也在华人圈引发舆论！
据《悉尼晨锋报》报道，
联邦警察近日破获了一个
大型跨国洗钱团伙，
多名华人涉案被捕。
警方表示，经过该团伙被转移至
海外的资金高达100亿澳元。
9名嫌犯遭逮捕及指控。
涉黑与“洗米华案”有关！
实际上，这些年，在澳洲华人洗钱案件屡见不鲜。
01
警方捣毁特大华人洗钱案，连抓9人，涉案金额超百亿
最近，一个华人的洗钱团伙被联邦警方查获事件闹得沸沸扬扬。
他们位于悉尼华人区Burwood的豪宅豪车统统被查，该事件也在华人圈引发舆论！
据《悉尼晨锋报》报道，联邦警察近日破获了一个大型跨国洗钱团伙，多名华人涉案被捕。
警方表示，经过该团伙被转移至海外的资金高达100亿澳元。
在本周三的突袭行动中，澳洲联邦警察查封了价值至少1.5亿澳元的房产和奢侈品，9名嫌犯遭逮捕及指控。
在被捕人员中，包括了2名据称是悉尼华裔黑帮分子，他们的个人财富总额估计超过10亿澳元。
消息人士指出，该洗钱团伙曾在西悉尼国际机场等地疯狂购置房产及土地。
另据《每日邮报》报道，警方还同时查获了价值1.5亿澳元的房产、名牌手袋和豪华珠宝。
报道称，犯罪集团的头目是一名43岁的男子，他在悉尼Vaucluse的家中被戴上手铐带走。
另外8名被捕人员年龄在33岁至69岁之间，全部都在悉尼，也被控多项洗钱和处理犯罪所得相关罪行。
（图片来源：《每日邮报》）
联邦警方称，该团伙在2018年至2022年期间“帮助多个跨国犯罪集团清洗犯罪活动所得的资金”。
该团伙随后将洗钱利润用于购买高端珠宝、豪车和和配饰。
（图片来源：《每日邮报》）
联邦警方在一份声明中称，该团伙的运作方式就像一家不受监管的跨国银行。
能够利用在全球多个国家持有的现金储备为犯罪集团客户提供转移资金的便利。
“据称，澳洲和海外的犯罪集团利用该团伙提供的服务，确保他们的资金似乎是通过合法的系统进行过滤，而他们的犯罪活动则不会被执法部门所发现。”
通过这种洗钱操作，从中赚取了超过1.5亿澳元的利润。
周三，警方搜查了悉尼各地的13处房产，查获了价值2900万澳元的加密货币。
以及18块名牌手表、17个名牌手袋、46件奢侈珠宝和4把非法存放的合法枪支。
（图片来源：《每日邮报》）
据称，该洗钱计划是一项全球犯罪，其总部设在悉尼，为非法资金的流动提供便利。
联邦警方还对悉尼20处涉案房产发布了限制令。
（图片来源：《每日邮报》）
其中包括CBD的商业建筑，以及悉尼东郊的两座房产，价值超过1900万澳元。
此外，还包括悉尼西部机场附近一块360公顷、价值4700万澳元的土地，以及66个银行账户、大量现金，以及多辆超百万的豪车。
报道称，该团伙八名成员将于本周四出庭受审，而43岁的头目将在晚些时候提堂。
02
涉黑与“洗米华”案有关
还记得之前轰动一时的“洗米华”案件，报道称，今次洗钱团伙与赌场大亨周焯华的SunCity存在关联。
本次案件中其中一名嫌犯Steven Xin，是博彩大亨周焯华（Alvin Chau，绰号“洗米华”）在澳洲本地的商业伙伴。
《悉尼晨锋报》报道称，就在上月，周焯华因为创立及领导犯罪集团、不法经营赌博、巨额诈骗等罪名成立，在澳门法院被判处入狱18年。
而这次的嫌疑人Steven Xin和同案被告马兆华（Zhaohua Ma，音译）被指帮助跨国贩毒集团，以及那些试图规避中国监管法规的富商转移资金。
报道称，在悉尼被捕并遭到起诉的还包括澳洲国民银行员工张晨（Chen Zhang，音译），其他被起诉的人还包括一名会计师和一名律师。
该团伙成员购买并被联邦警察查获的房产包括位于Vaucluse和Bellevue Hill的两处豪宅（总价约为1900万澳元），Burwood一栋价值2200万澳元的房产。
以及Pitt Street Mall附近价值2100万澳元的一栋五层房产，警方还查获了包括手表和手袋在内的价值数百万的奢侈品。
此外，联邦特工还查封了马兆华于去年8月以4700万澳元的价格，在Camden附近的Cawdor购得的一块360公顷的土地。
警方情报显示，该犯罪集团希望将这片土地开发成一个小型社区，因为它靠近规划中的西悉尼国际机场。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
《悉尼晨锋报》报道称，这个犯罪团伙的一名成员获得了重要投资者签证，另一名成员虽是逃通缉犯但依然拿到了澳洲公民身份。
此外，还有一名团伙成员是在联邦政府注册的移民代理，负责为中国公民办理签证。
报道称，律师兼移民代理刘昌宏（Chang Hong Liu，音译）和会计师（Raymond Luo）在洗钱团伙中所扮演的角色。
将迫使联邦政府继续推行一项已被搁置的改革——会计师、房地产经纪人和律师面临与银行家和赌场同样的义务，必须上报涉嫌洗钱的行为。
媒体报道称，联邦警察在调查过程中发现了一个规模庞大的“影子银行”，该组织成员遍布全球各地，包括澳洲、亚洲、加勒比地区、瑞士、美国和阿联酋。
澳洲刑事情报委员会（Australian Criminal Intelligence Commission）在去年认定，该团伙对澳洲的国家利益构成巨大风险，并将其列为优先打击对象。
据了解本案的消息人士透露称，警方还在突袭行动中缴获了加密货币。目前，警方正在调查该团伙如何使用加密货币在世界各地转移赃款。
“Avarus-Midas 行动”在联邦特工打击早期洗钱行动（代号为Zanella）之后开始的。
警方消息人士称，由于无法抓获犯罪集团更多的高级成员，调查人员制定了一项长期计划，耐心地追踪涉案犯罪集团高层的资金线索。
在该集团进行反监视（包括使用加密电话设备）的同时，联邦警察逐步建立了其在澳洲和海外的运作图。
03
澳洲华人洗钱案屡见不鲜
令人唏嘘的是，在澳洲，涉及华人的洗钱案件、跨国犯罪并不少见。
据搜狐新闻报道，去年1月，悉尼警方就粉碎了一个华人贩毒洗钱团伙。
澳洲九号台新闻报道称，警方在悉尼多个华人区展开抓捕行动，逮捕了4名涉嫌参与洗钱及贩毒的华人。
搜查中，警方查获了大量冰毒和摇头丸（这些毒品已送往法医分析），
以及26万澳元现金。
随后，警方对Burwood、Campsie和Rhodes的多处房产展开搜查及抓捕行动。
年龄分别为27岁和30岁的一男一女，在Burwood区Belmore St的住处被捕。
警方还缴获了超过6万澳元现金。
除此之外，警方随后还在Rhodes区，一名48岁的女子被捕，并被带到Burwood警局。
警方还在Campsie区Sixth Avenue的一处房产查获了更多现金、可伸缩警棍和相关文件。
32岁的男子、27岁的男子和另一名32岁男子被捕。
（图片来源：澳洲九号台新闻）
此外，《时代报》报道称，华人企业ACSF国际贸易公司疑8年来有超过14亿澳元的资金转移。
其中许多汇款存疑，可能与华人有组织犯罪和亚洲地下色情集团有关。
2016，澳洲联邦警察认定一家汇款企业为贩毒集团转移资金。华人李金涛就是这家公司的董事，但这并不是说他知道这些资金的来源。根据澳洲联邦警察发布的文件，李金涛在悉尼的汇款企业可能被用于转移贩毒所得。
这些文件显示，“一个（华人）犯罪集团的高级成员“正在”存入大量现金，这些现金被怀疑是犯罪所得。”警方的消息人士也证实，涉嫌参与性交易的犯罪集团也经常利用李金涛的汇款企业来转移资金。2016年，新西兰反洗钱官员还评估称，非法经营的汇款企业的“真正企业主”就是李金涛。
此外，去年6月，《时代报》还披露了警方如何追踪另一个总部设在新州和维州的疑似华人洗钱团伙。该集团每年向中国和其他地方转移数以亿计的资金。“陈氏组织”的客户包括亚洲黑社会和飞车党。
洗钱（Money Laundering）
是企图通过各种方式来掩盖并且清洗非法所得的金钱成为可以被合法使用的金钱。
洗钱不仅涉及现金，而且涉及其他货币交换，例如购买财产和赌博。
根据新州立法，据“1900年刑法”第193B条涉及洗钱罪。
在新南威尔士州，如果得知并打算帮他人隐瞒犯罪所得的利益，罪名同样成立。
如果被裁定犯了这种罪行，承担最高20年徒刑。如果你处理犯罪所得，知道是犯罪所得，最高徒刑为监禁15年。
如果你因为疏忽而不知道资金是否是犯罪所得，最高徒刑监禁10年。
澳洲当局，包括联邦警察、刑事情报委员会、AUSTRAC和税务局，最近加大了针对洗钱的打击力度。
今日结语
上文中提及的这个特大华人洗钱团伙在澳被抓，涉案金额超百亿！而类似华人在澳洗钱案件并不少见，令人唏嘘！
跨国犯罪，洗钱，他们能在短期内，获得普通人奋斗一辈子都不可能获得的巨额财富！
百亿钞票、奢侈品、名表、
豪车、豪宅都能快速拥有，然而这样的快感结束后呢？迎接他们的终将是法律的制裁！您对此怎么看？
欢迎留言讨论！
最近，一个悉尼华人特大
洗钱团伙被警方查获，
事件闹得沸沸扬扬。
他们位于悉尼华人区Burwood
的豪宅豪车统统被查，
该事件也在华人圈引发舆论！
据《悉尼晨锋报》报道，
联邦警察近日破获了一个
大型跨国洗钱团伙，
多名华人涉案被捕。
警方表示，经过该团伙被转移至
海外的资金高达100亿澳元。
9名嫌犯遭逮捕及指控。
涉黑与“洗米华案”有关！
实际上，这些年，在澳洲华人洗钱案件屡见不鲜。
01
警方捣毁特大华人洗钱案，连抓9人，涉案金额超百亿
最近，一个华人的洗钱团伙被联邦警方查获事件闹得沸沸扬扬。
他们位于悉尼华人区Burwood的豪宅豪车统统被查，该事件也在华人圈引发舆论！
据《悉尼晨锋报》报道，联邦警察近日破获了一个大型跨国洗钱团伙，多名华人涉案被捕。
警方表示，经过该团伙被转移至海外的资金高达100亿澳元。
在本周三的突袭行动中，澳洲联邦警察查封了价值至少1.5亿澳元的房产和奢侈品，9名嫌犯遭逮捕及指控。
在被捕人员中，包括了2名据称是悉尼华裔黑帮分子，他们的个人财富总额估计超过10亿澳元。
消息人士指出，该洗钱团伙曾在西悉尼国际机场等地疯狂购置房产及土地。
另据《每日邮报》报道，警方还同时查获了价值1.5亿澳元的房产、名牌手袋和豪华珠宝。
报道称，犯罪集团的头目是一名43岁的男子，他在悉尼Vaucluse的家中被戴上手铐带走。
另外8名被捕人员年龄在33岁至69岁之间，全部都在悉尼，也被控多项洗钱和处理犯罪所得相关罪行。
（图片来源：《每日邮报》）
联邦警方称，该团伙在2018年至2022年期间“帮助多个跨国犯罪集团清洗犯罪活动所得的资金”。
该团伙随后将洗钱利润用于购买高端珠宝、豪车和和配饰。
（图片来源：《每日邮报》）
联邦警方在一份声明中称，该团伙的运作方式就像一家不受监管的跨国银行。
能够利用在全球多个国家持有的现金储备为犯罪集团客户提供转移资金的便利。
“据称，澳洲和海外的犯罪集团利用该团伙提供的服务，确保他们的资金似乎是通过合法的系统进行过滤，而他们的犯罪活动则不会被执法部门所发现。”
通过这种洗钱操作，从中赚取了超过1.5亿澳元的利润。
周三，警方搜查了悉尼各地的13处房产，查获了价值2900万澳元的加密货币。
以及18块名牌手表、17个名牌手袋、46件奢侈珠宝和4把非法存放的合法枪支。
（图片来源：《每日邮报》）
据称，该洗钱计划是一项全球犯罪，其总部设在悉尼，为非法资金的流动提供便利。
联邦警方还对悉尼20处涉案房产发布了限制令。
（图片来源：《每日邮报》）
其中包括CBD的商业建筑，以及悉尼东郊的两座房产，价值超过1900万澳元。
此外，还包括悉尼西部机场附近一块360公顷、价值4700万澳元的土地，以及66个银行账户、大量现金，以及多辆超百万的豪车。
报道称，该团伙八名成员将于本周四出庭受审，而43岁的头目将在晚些时候提堂。
02
涉黑与“洗米华”案有关
还记得之前轰动一时的“洗米华”案件，报道称，今次洗钱团伙与赌场大亨周焯华的SunCity存在关联。
本次案件中其中一名嫌犯Steven Xin，是博彩大亨周焯华（Alvin Chau，绰号“洗米华”）在澳洲本地的商业伙伴。
《悉尼晨锋报》报道称，就在上月，周焯华因为创立及领导犯罪集团、不法经营赌博、巨额诈骗等罪名成立，在澳门法院被判处入狱18年。
而这次的嫌疑人Steven Xin和同案被告马兆华（Zhaohua Ma，音译）被指帮助跨国贩毒集团，以及那些试图规避中国监管法规的富商转移资金。
报道称，在悉尼被捕并遭到起诉的还包括澳洲国民银行员工张晨（Chen Zhang，音译），其他被起诉的人还包括一名会计师和一名律师。
该团伙成员购买并被联邦警察查获的房产包括位于Vaucluse和Bellevue Hill的两处豪宅（总价约为1900万澳元），Burwood一栋价值2200万澳元的房产。
以及Pitt Street Mall附近价值2100万澳元的一栋五层房产，警方还查获了包括手表和手袋在内的价值数百万的奢侈品。
此外，联邦特工还查封了马兆华于去年8月以4700万澳元的价格，在Camden附近的Cawdor购得的一块360公顷的土地。
警方情报显示，该犯罪集团希望将这片土地开发成一个小型社区，因为它靠近规划中的西悉尼国际机场。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
《悉尼晨锋报》报道称，这个犯罪团伙的一名成员获得了重要投资者签证，另一名成员虽是逃通缉犯但依然拿到了澳洲公民身份。
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媒体报道称，联邦警察在调查过程中发现了一个规模庞大的“影子银行”，该组织成员遍布全球各地，包括澳洲、亚洲、加勒比地区、瑞士、美国和阿联酋。
澳洲刑事情报委员会（Australian Criminal Intelligence Commission）在去年认定，该团伙对澳洲的国家利益构成巨大风险，并将其列为优先打击对象。
据了解本案的消息人士透露称，警方还在突袭行动中缴获了加密货币。目前，警方正在调查该团伙如何使用加密货币在世界各地转移赃款。
“Avarus-Midas 行动”在联邦特工打击早期洗钱行动（代号为Zanella）之后开始的。
警方消息人士称，由于无法抓获犯罪集团更多的高级成员，调查人员制定了一项长期计划，耐心地追踪涉案犯罪集团高层的资金线索。
在该集团进行反监视（包括使用加密电话设备）的同时，联邦警察逐步建立了其在澳洲和海外的运作图。
03
澳洲华人洗钱案屡见不鲜
令人唏嘘的是，在澳洲，涉及华人的洗钱案件、跨国犯罪并不少见。
据搜狐新闻报道，去年1月，悉尼警方就粉碎了一个华人贩毒洗钱团伙。
澳洲九号台新闻报道称，警方在悉尼多个华人区展开抓捕行动，逮捕了4名涉嫌参与洗钱及贩毒的华人。
搜查中，警方查获了大量冰毒和摇头丸（这些毒品已送往法医分析），
以及26万澳元现金。
随后，警方对Burwood、Campsie和Rhodes的多处房产展开搜查及抓捕行动。
年龄分别为27岁和30岁的一男一女，在Burwood区Belmore St的住处被捕。
警方还缴获了超过6万澳元现金。
除此之外，警方随后还在Rhodes区，一名48岁的女子被捕，并被带到Burwood警局。
警方还在Campsie区Sixth Avenue的一处房产查获了更多现金、可伸缩警棍和相关文件。
32岁的男子、27岁的男子和另一名32岁男子被捕。
（图片来源：澳洲九号台新闻）
此外，《时代报》报道称，华人企业ACSF国际贸易公司疑8年来有超过14亿澳元的资金转移。
其中许多汇款存疑，可能与华人有组织犯罪和亚洲地下色情集团有关。
2016，澳洲联邦警察认定一家汇款企业为贩毒集团转移资金。华人李金涛就是这家公司的董事，但这并不是说他知道这些资金的来源。根据澳洲联邦警察发布的文件，李金涛在悉尼的汇款企业可能被用于转移贩毒所得。
这些文件显示，“一个（华人）犯罪集团的高级成员“正在”存入大量现金，这些现金被怀疑是犯罪所得。”警方的消息人士也证实，涉嫌参与性交易的犯罪集团也经常利用李金涛的汇款企业来转移资金。2016年，新西兰反洗钱官员还评估称，非法经营的汇款企业的“真正企业主”就是李金涛。
此外，去年6月，《时代报》还披露了警方如何追踪另一个总部设在新州和维州的疑似华人洗钱团伙。该集团每年向中国和其他地方转移数以亿计的资金。“陈氏组织”的客户包括亚洲黑社会和飞车党。
洗钱（Money Laundering）
是企图通过各种方式来掩盖并且清洗非法所得的金钱成为可以被合法使用的金钱。
洗钱不仅涉及现金，而且涉及其他货币交换，例如购买财产和赌博。
根据新州立法，据“1900年刑法”第193B条涉及洗钱罪。
在新南威尔士州，如果得知并打算帮他人隐瞒犯罪所得的利益，罪名同样成立。
如果被裁定犯了这种罪行，承担最高20年徒刑。如果你处理犯罪所得，知道是犯罪所得，最高徒刑为监禁15年。
如果你因为疏忽而不知道资金是否是犯罪所得，最高徒刑监禁10年。
澳洲当局，包括联邦警察、刑事情报委员会、AUSTRAC和税务局，最近加大了针对洗钱的打击力度。
今日结语
上文中提及的这个特大华人洗钱团伙在澳被抓，涉案金额超百亿！而类似华人在澳洗钱案件并不少见，令人唏嘘！
跨国犯罪，洗钱，他们能在短期内，获得普通人奋斗一辈子都不可能获得的巨额财富！
百亿钞票、奢侈品、名表、
豪车、豪宅都能快速拥有，然而这样的快感结束后呢？迎接他们的终将是法律的制裁！您对此怎么看？
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