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一家中餐馆 竟洗钱数千万$ 华人全家被抓了(图)

新闻来源: 加拿大乐活网 于2022-08-06 12:29:13  提示:新闻观点不代表本网立场

8人借助一家小小中餐馆,洗钱数千万美金,同时他们还被指控用偷来的或伪造的礼品卡购买数千件苹果产品并运到国际上销售,以此获利上千万美金!—— 来自麻省和新罕布尔州的8名华人涉嫌协助毒贩将在美国的贩毒收益兑换成人民币而被联邦大陪审团起诉,7月29日麻省联邦检察官办公室公布了相关作案细节。





图源:fallriverreporter

今年三月,这起案件在名为“好运行动”的调查过程中被破获,联邦调查局(FBI)波士顿分部的特工Joseph Bonavolonta声明:毒品走私和洗钱是同步进行的,8名嫌犯利用开在唐人街的餐厅为掩护,用于国际洗钱,他们进行了数千美元的账外交易,并隐藏了收入来源。

指控文件中提到作案细节:收取一定的费用后,嫌犯们收取贩毒者的美元毒资,并将等值人民币存入毒贩的账户,然后以较低汇率将手中毒资“卖”给美国境内需要美元的人,用这种复杂的手法隐藏毒资的来源与本质以回避美国的相关报告制度,并避开中国的换汇限制。

除此之外。他们还涉嫌使用偷来的或者伪造的礼品卡购买苹果电子产品,并运到包括迪拜在内的多个海外地点销售,获利上千万美元。

涉案的8人为:

张世荣(Shi Rong Zhang,音译),48岁,新罕布什尔州温德姆(Windham, New Hampshire)居民;

曾秋梅(Qiu Mei Zeng,音译),47岁,麻州昆西(Quincy)居民;

文森特•冯(Vincent Feng,音译),32岁,麻州昆西(Quincy)居民;

曾达(Da Zeng,音译),30岁,麻州(Quincy)居民;

曾伟庆(Wei Qing Zeng,音译),58岁,麻州昆西(Quincy)居民;

曾献荣(Xian Rong Zeng,音译),45岁,麻州汉诺威(Hanover)居民;

曾秋芳(Qiu Fang Zeng,音译),59岁,新罕布什尔州温德姆(Windham, New Hampshire)居民

刘成奏(Chengzou Liu,音译),36岁,麻州布伦特里(Braintree)居民。刘成奏被指控串谋洗钱以及持有意图分销大麻。

据悉,这家名为“福州味中味”的餐馆位于波士顿华埠,属于曾秋梅与其前夫张世荣,8名被告中,除了刘成奏与张世荣曾经是伙伴关系之外,其他的被告之间均为亲属关系。

其中,刘成奏涉嫌贩运、持有并分销大麻。刘经常向张提供现金,金额大多超过3万美金。

3月案发时,执法人员拦停了该餐馆开往纽约的车辆,并从中搜出价值25万美金的大麻,驾驶者曾秋梅被当场逮捕。此后,探员又从曾伟庆的车中搜出25万美金的毒资,当时他涉嫌驾车从纽约市送毒资到波士顿,这些现金被埋在包装好的冻肉下面。

起诉书还显示,曾秋梅和她的家人合作,将数十万美金的毒品收益换成人民币汇入在中国的银行账户。操作套路和换钱一样,被告充当中介,一方面收取高额手续费,将等值美金换算成人民币之后,转到对方账户。另一方面,再将收来的美金再次跟人换成人民币存入中国的银行账户。这样倒腾一番,大量贩毒得来的不义之财,就变成合法的了。

联邦检察官办公室表示:如果洗钱命名成立,8人或将面临最高20年的刑期,外加三年监外执行。同时罚款最高25万美金或者两倍不法所得,两者中以高者为准。

如果“无证汇款”罪名成立,曾秋梅等7名亲属每人或者面临最高5年监禁加3年监外执行,并罚款最高25万美金。

如果刘成奏“非法持有与分发大麻”罪名成立,他将面临最高刑期20年,外加100万美元的罚款。
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评论人:断情一刀 [♂☆笑骂天地不仁☆♂][个人频道][个人动态] 发送时间: 2022年08月06日 13:02:30 回复
 
评论人:真话难听 [★品衔R5★][个人频道][个人动态] 发送时间: 2022年08月06日 13:21:57 回复
厉害了
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评论人:wjb2009 [☆★秀郎架★☆][个人频道][个人动态] 发送时间: 2022年08月06日 15:21:42 回复
鬼佬最喜欢玩这个。华人最喜欢耍小聪明,聪明反被聪明误
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