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华人海外汇款要小心 严查5000欧元以上的海外转账

新闻来源: 华人街 于2022-06-23 7:23:01  提示:新闻观点不代表本网立场

把攒下来的积蓄汇款回中国,不少街友们一定会这么做,不过接下来汇款的时候要特别注意,根据现在的法律,一周内转账只要少于15000欧元就不会触发举报,但是根据意大利新的简化法令修改的第167/1990号法令的第一条,规定了任何汇款中介机构、银行、包括用加密货币交易只要超过5000欧元,就都必须向税务局通报的海外转账汇款。



此项法令的修改是为了“反洗钱”而做的,针对的人群无论是公司、协会还是意大利居民、非意大利居民,只要是向海外汇款超过5000欧元,就会触发监察。为了防止很多人使用小额汇款的方式来慢慢的转移,通常税务机构会将7天以内的交易相加。


税务局检查的内容有:

·银行和邮政支票·包括邮政订单·信用卡付款单·可转让保单·质押保单




总之一切帮助您转账的方式都会受到监控,包括网络电子方式。



也就是说,无论你以何种汇款方式,单笔交易最好低于5000欧元, 否则容易被检验来源、去向,从而引火烧身,相信这条新闻会让很多经常有汇款需求的街友们比较担忧。
网编:和评

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热门评论当前热评  更多评论...
评论人:小P孩儿 [☆队长☆][个人频道][个人动态] 发送时间: 2022年06月23日 8:19:01 回复
卧槽
1  
评论人:英国流氓 [☆★黑帮老大★☆][个人频道][个人动态] 发送时间: 2022年06月23日 8:48:48 回复
那个十几亿买岛别墅的江苏女人呢?
17   1
评论人:楼主名副其实啊 [♂★品衔R5★♂][个人频道][个人动态] 发送时间: 2022年06月23日 8:29:18 回复
 回复1楼::
寄给你祖宗啊,唉,为什么生出你这种给外国人卖屁眼的,倒了八辈子霉啊。
12   4
评论人:我爹是乡长 [☆犬类饲养专家☆][个人频道][个人动态] 发送时间: 2022年06月23日 7:49:33 回复
 回复1楼:
老狗,你认识字吗?意大利的法规也能跟中共扯上关系,没屎吃你饿懵了?
6   3
评论人:诚聘板主 [★★声望品衔9★★][个人频道][个人动态] 发送时间: 2022年06月23日 7:30:40 回复
》》》把攒下来的积蓄汇款回中国,不少街友们一定会这么做,不过接下来汇款
把钱汇回中共国让党妈花,脑子有病,成为人民毙就欲哭无泪了。
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