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河南银行事件的幕后老板 为何移民到这个奇葩国家?

新闻来源: 华人志V 于2022-06-21 14:51:33  提示:新闻观点不代表本网立场



1、

“河南村镇银行”的幕后老板

因为取款难、强行给储户赋红码,河南的几家村镇银行出了名。

在这些银行背后,藏着一位“幕后老板”,他就是新财富集团的实际控制人吕奕。

吕奕通过旗下遍布全国的上百家公司,先后参股、控股国内多家村镇银行。其中,就包括本次事件中“出名”的禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行和开封新东方村镇银行。

6月18日,许昌市公安局发布通报称,已初步查明,2011年以来,以河南新财富集团实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。



这里的吕某就是吕奕,尽管公安机关已经抓了一批犯罪嫌疑人,但并不包括这个为首的主犯。

因为早在几个月前,吕奕就已经跑到国外去了。

而且,还被扒出吕奕其实早已经“不是中国人”了,他的国籍已经改成了塞浦路斯。

在今年3月,,网络上出现一篇题为《联合国新媒体久安电视国际传媒理事长吕奕向全世界讲好“中国故事”》的文章,出现了吕奕的名字与照片。

文章称,久安电视国际传媒集团是一家总部位于纽约、由理事会管理的非盈利性新媒体机构,也是获得联合国经社理事会批准、具有特别咨商地位的非政府组织,与联合国有多年的合作关系。2021年,吕奕先生当选久安电视国际传媒集团新一届理事长。



而在这个所谓久安电视国际传媒集团官网上,透露出了吕奕的国籍为塞浦路斯。



看来,吕奕是拿着他的塞浦路斯护照,跑路了。

那么,这个很多人可能听都没听过的国家,吕奕为什么会选择移民到这里去呢?这个塞浦路斯究竟是一个怎样的国家,为什么会给吕奕这样的人办理入籍手续和护照呢?

2、

吕奕其实“前科累累”

塞浦路斯,是欧盟的一个国家。

它是一个岛国,具体的位置就在欧亚大陆交汇的地中海东部,土耳其是离它最近的国家。



很多朋友可能不清楚,作为一个欧盟国家,在接受外国人的入籍申请,也就是成为该国公民颁发该国护照的时候,都有两个必要条件。

第一个就是申请人要出示“无犯罪记录证明”,第二个就是解释资金的合法来源。

那么,这两个条件吕奕是否具备呢?

从目前掌握的资料来看,只能说塞浦路斯移民局的审核不严。

吕奕,是一个“前科累累”的人。

1974年,吕奕出生于河南南阳镇平县。

上个世纪90年代,吕奕在家乡倒腾家电生意。2003年,他承包了人生中第一个大工程,与河南开封市交通局签订了一份高速公路的承包经营协议,拥有了兰考至尉氏高速公路(兰尉高速)的建设和30年特许经营权。

不过当时吕奕并没有那么多钱能够修一条高速公路,但没关系,他有了这份协议,就可以向银行贷款。

吕奕以兰尉高速公司收费权为抵押,陆续从各家银行贷款数十亿资金。

就这样,空手套白狼,吕奕把高速公路修了起来,赚到了人生的第一桶金。

这一晃都快20年了,当年他究竟是如何获得这份工程的,已经不得而知了。

从此之后,吕奕就爱上了这种“空手套白狼”的感觉,并且手段也越来越熟练,胆子也越来越大。

2018年9月20日,郑州市中级人民法院的刑事判决书中披露:吕奕为寻求贷款,曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万,后续为获取更多贷款,又行贿2300多万。而且两人还一起做起了吃息差的生意,由乔均安负责搞定银行批准,吕奕借款后再放贷给一些关联公司。

这位曾经的副行长乔均安在2017年就已经被抓进去了,但吕奕还暂时没有事。

2020年11月6日,山东省东营市中级人民法院官方微博发布消息,原恒丰银行董事长蔡国华被控犯国有公司人员滥用职权、贪污、挪用公款、受贿、违法发放贷款罪,一审被判死缓。

而在2017年,因为一笔贷款没有通过,吕奕向自己的合伙人林乐平提出,将林旗下50%的股份转让给兰尉高速,再以此向恒丰银行申请贷款35亿。时任恒丰银行董事长的蔡国华亲自对这笔贷款开了绿灯,直到蔡国华落马,这笔贷款也没有归还。而把股权借给吕奕的林乐平,还因职务侵占罪被送入监狱。

2022年2月,银监会副主席蔡鄂生因受贿被调查,吕奕曾协助调查。不过协助完成之后,吕奕就拿着他的塞浦路斯护照离开了中国。



花200多万欧元投资塞浦路斯的房产,就可以直接获得该国的护照。但是,除了钱,还需要审核申请人的无犯罪记录,解释资金来源的合法性。

要么就是吕奕的塞浦路斯护照是在还没有频繁成为行贿嫌疑人之前就办好的,要么,就是塞浦路斯移民局看在200多万欧元的面子上,对申请资料睁一眼闭一眼。

而且后者的可能性很大。

因为塞浦路斯真的算是一个比较奇葩的国家。



3、

奇葩的塞浦路斯

一个国家的护照和国籍,事关着这个国家的信誉和尊严,竟然也能够包装成为“商品”,让一些有前科,资金来源不明的人随意“购买”。真是够奇葩了。

难怪人家说,在资本主义社会,有钱就可以为所欲为。

2020年,卡塔尔半岛电视台,播出了一期调查节目,介绍了一个叫做“塞浦路斯文件”的文件。这个文件披露了塞浦路斯曾向前几年被国际刑警组织通缉的人发放护照。

在“塞浦路斯文件”被曝出来之后,欧盟对于塞浦路斯这种不想搞钱不顾后果发出了警告。要知道,塞浦路斯护照之所以这么值钱,就是因为身后有欧盟。如果让欧盟脸上无光的话,那塞浦路斯的日子也就不好过了。

于是在2021年10月,塞浦路斯“自断财路”,取消了这个用200多万欧元换护照的政策。

塞浦路斯护照能免签180多个国家和地区,除了能拿来“跑路”之外,还可以在当地开设银行账户,而塞浦路斯又是欧盟出名的“避税天堂”。



这世界上的便宜,看来真是被这些“人精”占了。

现在大家知道吕奕为什么要去办理塞浦路斯,这种在国内都很少听过的国家的护照了吧?因为只要有钱,其他的都好商量。

其实,像塞浦路斯这样为了钱,对来申请护照的人睁一眼闭一眼的国家还真不少。

和塞浦路斯一起被欧盟警告的,还有另一个岛国马耳他。

欧盟委员会在2021年也对马耳他下了“最后通牒”,说是要“继续推进要求马耳他停止发放投资移民护照的努力。倘若马耳他政府在未来两个月内没有具体行动,欧委会将提向欧洲法院提诉。”

还有一个就是保加利亚,它也是对投资移民审核不严格的欧盟成员之一。保加利亚看到风头不对,还没等欧盟出手,自己就先决定在2022年3月底,宣布废除这种政策。

正是因为有这些“奇葩”国家的存在,才使得一些人能够狡兔三窟,留足后路,逍遥法外。

但是,外国护照也不是护身符,只要是在中国犯罪,侵害了中国老百姓的财产安全,一样要受到中国法律的制裁。
网编:和评

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