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华人偷偷搬运巨款到新西兰,结果全打了水漂(组图)

新闻来源: 发现新西兰 于2021-06-16 13:04:28  提示:新闻观点不代表本网立场

今天有个重要消息,新西兰媒体集中报道。

一个牵涉多国的大案,一个备受争议的人物。一个华人的名字,经常和巨款连在一起。

加拿大富商Edward Gong(龚晓华)与新西兰警方达成协议,同意放弃在新西兰的巨额财产。

这是自2009年《新西兰犯罪所得追回法》生效以来,新西兰最大金额的财产充公。





其实,这些财产从2018年6月开始就已被新西兰警方冻结,

当时,就成就了新西兰历史上最大的财产冻结案例。



一个没来过新西兰几次的加拿大华人移民,是怎么把高达7000万纽币的财富搬到新西兰的?

这几年,新西兰警方就在寻找这个答案。

从“华商典范”到“在逃嫌犯”

龚晓华原籍南京,2002年移民加拿大以前是一名戏剧编导。

移民后创业起初顺风顺水,传说中,他创业时买下一家小药厂,“巧遇2003年非典”,原始积累成功,后买下了英国o24药业公司,其后在德国法兰克福证券交易所上市。

其后他投资了药业公司、艺术学院、房地产公司、砂铀矿公司,媒体行业。

。于2013年公司买下加拿大国家中文电视台。在此过程中,逐渐成为在政商两界通吃的华商典型。



他努力钻研政界渠道,他与特鲁多在华人筹款晚宴的合影被广泛刊载,照片上显示加拿大总理在华人大妈簇拥指导下捏饺子。龚晓华在下图左一露出会心的笑容……



这种华人在海外的励志故事本来还可以讲下去,但天有不测风云。

2017年年6月,新华社发表一篇报道,在这篇“境外遥控传销案”的报道中,龚晓华的名字后面,赫然出现括弧“在逃”。



报道称,“2014年6月至2015年12月,龚晓华(在逃)以推销加拿大爱德华企业集团旗下“O24国际医药联盟”(以下简称“O24”公司)的产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子,以网站为平台,……在境外遥控发展国内从事传销活动的人员,……涉案传销资金达194291.5万元。”

至此,一个特大境外遥控传销案浮出水面。

报道发出之后,龚晓华的人生急转直下。

案发后,龚晓华虽然在多伦多召开记者会,称媒体的相关报导不实,对“在逃 ”的说法表示不解,称自己2005年之后就没有回国。



但麻烦接踵而来,2017年12月底,龚晓华被加拿大被捕,需面对加拿大安省证监会4项指控,包括诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗钱犯罪所得、伪造文件的罪名。



其名下物业也多被下达了限制令。法官决定,龚晓华不得擅自离开安省,除非他获得检控官的书面批准;龚必须把他的加拿大与其他国家护照交给执法部门;龚必须住在其名下的多伦多York Mills Road独立屋。

加拿大的麻烦暂且不表。

单说新西兰方面,早已开始对其开展涉嫌洗钱的调查。

寻找搬运巨款的蛛丝马迹

从2015年开始,龚晓华在新西兰ANZ的银行账号就存在可疑之处,大量资金进进出出。ANZ银行曾就此发出预警,而龚晓华从那时开始就进入了新西兰警方视野。

2016年龚晓华入境新西兰,海关将其拦下。

结果从他身上搜出34张银行卡,和超过申报数量的现金。

那一次,他只因为现金数量超过申报额未申报而罚500纽币。

但他的手提电脑、电话被海关作为证物扣留,提交给了新西兰警方分析。



2017年案发后,新西兰警方专程前往中国调查。

新西兰警方发现,不明资金先被转移到“可疑的中国地下银行帐户”中,然后再转到新西兰的银行帐户。

 

其中6200万元是在2014年12月至2016年4月间存入新西兰不同银行的。

当时,在中国的相关传销仍在运作。一直到2016年新西兰的两家银行ANZ和ASB停止了相关帐户的交易活动,ANZ银行后来向警方提交了”可疑交易报告“。

而警方对龚问话时,龚称这些存在新西兰银行的数以百万计的现金,是在中国销售健康产品的收入……

在奥克兰买下房产,没想到……

除了转移资金,龚晓华2012年和2015年分别在奥克兰的Panmure和East Tamaki购买了2套房产。

但没想到一件奇怪的事情发生了。

去年圣诞前后,奥克兰East Tamaki的Point View Drive一栋民宅晚间着火 。





天亮之后,人们看到这栋房屋完全烧毁,几乎夷为平地。



经查,此房被认为是龚晓华在新西兰购买的房产之一,属于已经被冻结的财产。

据去过现场的人表示,这栋4卧室的民宅烧完之后,只剩下一面砖墙以及一个壁炉。



据悉起火时,房内尚有一名男子。这名男子曾试图冲入屋内取车钥匙,但被邻居阻止。

一位邻居说,起火时他在自己家里,忽然这名男子上门猛力敲门求助。

这位邻居说,他之前没有看到过这名男子,并相信这是这位男子住在这里的第一个晚上。

而据媒体报道,这个物业不久前还作为精品旅馆挂在某网站上招徕住客。





有邻居表示,这栋房子这几年一直没有人住,但是偶尔会被用作Party聚会的场地。



主人有了麻烦,房子也竟然自毁了,也算是一件奇事。

奥克兰金融公司被拖下水……

依照“犯罪收益追回法”2018年新西兰冻结龚在新资产,包括6950万分别存在6个银行帐户中的现金、位于奥克兰East Tamaki的房产及一辆丰田面包车。

财产被冻结,意味着当事人必须证明是如何获得这些财产的。

新西兰警方追踪用来做交易的电脑IP位址,一直追到在加拿大的一个与龚晓华有关联的实际位址。这些证据都已经提交给了加拿大警方。



据悉,龚晓华本人来新西兰一共也就几次。

在调查期间,奥克兰还有金融公司还被这个案子拖下水。

因参与可疑交易和协助洗钱,奥克兰金融行业的多名华人被判巨额罚款、居家监禁和社区劳动。

这导致新西兰推出《反洗钱和打击资助恐怖主义法》后,首例就是华人和华人公司被祭。

一个人牵出这么多事情,也令新西兰华社唏嘘。



“脏钱送到新西兰,你将会失去它”

今天,新西兰警方依法宣布将龚晓华在新西兰的7000万财产全部充公,意味着新西兰高院将不再继续对龚晓华的司法程序。

这是“犯罪所得追回法”(Criminal Proceeds Recovery Act)的胜利,也是新西兰警方的胜利。

这也是新西兰历史上最大的一例,之前的记录是闫永明财产充公案的4285万纽币。



新西兰警方今天为此发布一份声明说,感谢中国和加拿大当局对案件调查的配合。

警方说,该案件表明新西兰有能力调查涉及多个司法管辖区的复杂的涉嫌洗钱案件。

“我们致力于让犯罪分子在这里难以做生意,不会容忍在世界其他地方活动的人,把他们的非法所得隐藏在这里。”警方资产追回部门主管Craig Hamilton说。

前不久,一份关于洗钱的国际报告将新西兰评为世界上扣押犯罪所得最给力的国家之一。

“这一结果向世界各地的犯罪分子发出了一个简单的信息——把你的脏钱送到新西兰,你将失去它。”

反洗钱,新西兰真的很硬气!
网编:和评

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