英国及美国联合打击跨国加密货币投资诈骗图像来源: Jiri Hera/Zoonar/picture alliance
（德国之声中文网）美国检方和国安部门週二（10月14日）称，这是该单位史上最大规模的充公行动，要求法院没收柬埔寨企业“太子集团”（Prince Group）多达12万7271枚比特币（价值约150亿美元）的不法资金，交由美国政府保管。
根据美国司法部週二公开的文件，现年37岁的陈志目前仍在逃，他是太子集团的创办人兼董事长，该集团在30多个国家经营数十家公司。虽然看似专注于房地产开发、金融服务，但暗中已发展成亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在柬埔寨各地经营诈骗中心，实施加密货币投资欺诈。
美国检方称，被强迫参与诈骗的工人大多来自外地，在柬埔寨的诈骗园区工作且遭到暴力威胁，每天操控上万个假的社群账号，以“杀猪盘”（pig butchering）手法诱骗全球投资者投资虚拟货币，窃取数十亿美元的不法获利。
文件中也指出，这些被迫诈骗的工人被集中在园区中的大型宿舍，周围築有高墙与铁丝网，形同“强迫劳动营”。陈志也直接参与对园区内人员施暴，曾经与下属讨论如何惩罚“惹麻烦”的工人，还在一则信息中特别叮嘱“不要打死人”。
美国布鲁克林联邦法院近日以电信诈欺共谋和洗钱共谋等罪名起诉陈志，一旦罪名成立，最高可判处40年有期徒刑。
此外，美国财政部也将太子集团列为“跨国犯罪组织”，并宣布对被告及多名相关个人和实体实施制裁，其中除了陈志外，还包含多名新加坡籍、台湾籍、中国籍的人士，以及注册在台湾、新加坡、柬埔寨等地的实体。
英国制裁多家相关实体
英国政府週二发布公告，宣布此波制裁除了陈志外，还包含太子集团、金贝集团、金运度假世界有限公司及Byex交易所，将立即冻结相关企业与资产，让陈志及相关诈骗网络无法再进入英国的金融体系。
公告也称：“英国政府已冻结一栋位于伦敦北部、价值1200万英镑的豪宅，该栋房产属于一个利用强迫劳动进行网络诈骗的跨国犯罪网络。”
根据英方公布内容，陈志及其同夥在英属维京群岛注册公司，并投资伦敦房地产市场，除了该栋被冻结的豪宅外，在伦敦也另有一栋价值1亿英镑的办公大楼，另外还有17套公寓。
英国外交大臣库珀（Yvette Cooper）表示：“这些诈骗中心背后的主谋正在摧毁弱势群体的生活，并利用在伦敦购买房产来保存他们的非法资金......我们正与美国盟友一同采取果断行动，打击该网络日益严重的跨国威胁，维护人权、保护英国国民，并防止黑钱流入我们的街头。”
诈骗中心持续扩大
法新社的调查发现，虽然过去几个月以来，各方持续打击缅甸邻近地区的诈骗中心，但相关园区如今却正在迅速扩大。
今年2月，中国、泰国与缅甸曾联合施压保护这些诈骗园区的缅甸亲军政府民兵，承诺关闭园区，并释放约7000人，其中大多为中国公民。但这类型的诈骗网络如今在缅甸再度兴盛，并开始使用特斯拉创办人马斯克（Elon Musk）的星链（Starlink）卫星网络来作业。
史上最大规模，美司法部没收柬埔寨电诈网络近13万枚比特币，价值高达150亿美元；“太子集团”系幕后黑手，创始人陈志仍在逃
拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业巨头、“太子集团”创始人陈志，因涉嫌策划一场涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局，被美国司法部正式起诉。同时，美国政府宣布查获了约127271枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。
美国司法部称，这是该部门历史上最大规模的没收行动。
在美国纽约东区地方法院法庭文件中，呈现了据称用于电诈的“手机农场”的图片
史上最大规模没收行动
美国司法部没收近13万枚比特币
美国司法部在10月8日提交、10月14日启封的起诉书中指控，陈志是这起“庞大的网络欺诈帝国”的幕后黑手。他面临包括电信欺诈和洗钱在内的多项密谋罪名，如果罪名成立，最高可判处40年监禁。
美国司法部长帕姆·邦迪宣称，此次行动是“对全球人口贩卖和网络金融欺诈祸害的最重大打击之一”，并表示要“摧毁这个建立在强迫劳动和欺骗之上的犯罪帝国”。
当地时间10月9日，司法部长帕姆·邦迪在内阁会议上发言 图据视觉中国
柬埔寨太子集团自称为一家业务遍及30多个国家的房地产、金融和消费服务公司。然而，美国司法部指控其为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。
美国检察官披露的法庭文件显示，陈志及其团伙在柬埔寨全境建造和运营了至少十个专门用于诈骗的园区。这些园区如同监狱，内部囚禁着被虚假工作承诺诱骗而来的劳工，并通过暴力和酷刑威胁，强迫他们对全球范围内的受害者实施诈骗。
“手机农场”操控7.6万个账号
内部教程：骗人时头像别选太漂亮的
诈骗的手法被称为“杀猪盘”。据法庭文件描述，其运作规模庞大：团伙成员设立了所谓的“手机农场”，其中仅两个窝点就拥有1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号。
他们通过网络联系受害者，用花言巧语和虚假的投资盈利承诺，诱骗对方将加密货币转入指定账户。一份集团内部文件甚至还教授员工如何与受害者建立信任，建议不要用“过于漂亮”的女性照片做头像，以显得更为真实。
美国司法部指出，诈骗所得的巨额资金被陈志及其同伙通过复杂的“分散”和“归集”手法进行洗白，用于极其奢华的个人享受，包括奢侈旅行、名贵手表、私人飞机。陈志还从纽约一家拍卖行购得一幅毕加索的画作。
被美国起诉
他在伦敦的19处房产被冻结
英国政府宣布，已对陈志及其犯罪网络实施严厉制裁，冻结了其在英国的庞大资产，包括位于伦敦的19处房产。其中，一栋位于伦敦市中心的办公楼价值近1亿英镑，另有一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。
英国外交大臣伊薇特·库珀表示，这些人“正在摧毁弱势群体的生活，并购买伦敦的房产来存放他们的脏钱”。
与柬埔寨“太子集团”一同受到制裁的，还有另外四家涉嫌诈骗的柬埔寨公司，包括位于柬埔寨西港的金贝集团。此前，国际特赦组织在今年早些时候的一份报告中，曾指出这家公司运营的诈骗中心存在强迫劳动和酷刑行为。
美国司法部指出，陈志仍然在逃，目前下落不明。美国联邦调查局（FBI）正在对该案件进行深入调查。
美国财政部长贝森特在新闻稿中说：“跨国欺诈的迅速蔓延已使美国公民损失了数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内化为乌有。财政部正在采取行动，通过打击外国诈骗者来保护美国人。”