据美国司法部发布的新闻稿称，涉案男子名为亚历山大·G·拉莫斯（Alexander G. Ramos），62岁，非法居住于新港滩市，自2017年起受雇于一家总部位于纽波特海滩、专门收购和交易老爷车的企业。他在该公司担任风险管理部门职务，负责处理涉及车辆产权、税务支付及会计对账的关键工作，直到2024年9月离职。
调查人员称，拉莫斯利用职务便利，多次指示公司向其指定的外部服务机构——包括拉斯维加斯的一家车辆管理局（DMV）代办公司——开具高于实际费用的支票。名义上这些支票用于支付汽车购买所需的产权登记、车辆税费与牌照申请等合法费用，但实则掺杂了故意夸大的数额。
联邦调查局指出，拉莫斯随后指示这些外部机构将多收款项以退款形式退回至他本人控制的银行账户。通过这种方式，拉莫斯得以在不引起公司财务系统报警的情况下，将公款悄然挪为己用。
司法部在声明中指出：“执法部门对相关财务记录的审查发现，自2020年1月至今，约有700万美元的支票与电汇资金流入了拉莫斯控制的账户。这些资金原本应返还给受害公司，而拉莫斯却据为己有。”
贪污资金
用于购置私宅等开销
检方表示，这些非法所得被拉莫斯用于个人消费，其中包括在加州尔湾市购置一处房产。他并未将任何退款返还至其雇主账户，完全背离其岗位职责。
“这起案件暴露了企业在金融操作和人员背景审查方面的重大漏洞，”一位熟悉案件的联邦官员表示。“一个非法移民能够在关键财务岗位上操作数百万美元交易，令人震惊。”
司法部还指出，拉莫斯早在2017年曾因移民问题被联邦政府驱逐出境。但其后他以某种未公开的方式重新进入美国境内，并成功在一家高端汽车企业获得职位。目前尚不清楚该公司是否知晓其移民身份问题，亦无证据表明公司存在蓄意包庇。
拉莫斯目前已被逮捕并处于联邦拘留中，不得保释。他被正式控以“电信欺诈”重罪，依据相关联邦法条，最高可面临20年监禁。他的首次出庭时间定于2025年6月30日。
负责起诉该案的联邦检察官表示：“此案提醒我们，在当前经济环境下，企业必须高度重视内部控制和员工背景调查。任何滥用职权、欺诈公司信任并从中谋取私利的行为，都将面临严厉的法律惩罚。”
目前，尚不清楚拉莫斯是如何能够在该公司合法任职的，在联邦政策反复调整、身份核查系统存在漏洞的背景下，雇主应该很快能识别非法移民的身份，联邦当局未透露是否将对涉案雇主进行进一步调查。