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中国人买房洗钱?澳洲政府不忍了!拟出台新法严打(组图)

新闻来源: SMH 于2024-07-09 18:53:00  提示:新闻观点不代表本网立场

《悉尼晨锋报》7月9日报道,一直以来被指为毒贩和恐怖分子洗钱的房地产中介、律师和会计师将成为新出台法律的目标,以遏制黑钱在澳洲的流通。



澳洲总检察长Mark Dreyfus宣布,将对约10万个新实体施加强制报告义务。

这项措施将获得1.65亿澳元新资金支持,但多年来一直遭到房地产协会和其他专业服务团体的反对,他们认为该举成本高昂,且有可能泄露客户机密。

目前,只有赌场、金条交易商及部分律师需要报告金额超过1万澳元的可疑交易,这使得澳洲成为全球仅有的5个国家,其反洗钱规定并未扩展到房地产中介等较低风险领域。



Mark Dreyfus(图片来源:《悉尼晨锋报》)


根据演讲稿,Dreyfus将在国家新闻俱乐部的演讲中表示:“我要明确指出,反对这些改革就等于在帮助和教唆毒贩、人口走私者、恐怖分子及那些虐待儿童的人滥用我们的金融体系。”

“这些罪犯不断寻找新的方法,通过澳洲房地产及整个经济体系来‘清洗’犯罪所得。”

“反对这些改革,就等于让罪犯继续从事毒品交易、恐怖主义活动及儿童剥削,并从中获利,没有一家合法企业会愿意帮助这些犯罪分子洗钱。”

在洗钱这个问题上,严厉打击房地产中介和律师一直是个难题。

2016年的一份报告曾敦促制定更严格的法律,并警告称中国公民正在利用犯罪所得购买澳洲房产,但前联盟党政府并未采取任何行动。



去年也有报道称,一家据称是中澳合资的洗钱组织在积累一系列悉尼蓝筹物业的同时,将估计约100亿澳元的资金转移到海外。

在法律领域,昆州的贪腐委员会发现,一家位于黄金海岸的律师事务所涉及洗钱、欺诈和可卡因交易。



(图片来源:《悉尼晨锋报》)


专业团体一直警告说,为遵守新规定,运营成本可能会上升。

澳洲房地产协会(Real Estate Institute Australia)主席Leanne Pilkington指出,很多问题还没有得到解答。

她说:“目前还没有具体计划对纳入房地产中介进行成本效益分析——99%的中介都是小企业,没有专业的合规团队。必须谨慎处理,这样我们才不会简单地为了合规而合规。”

2021年,透明国际澳洲分会(Transparency International Australia)当时的负责人Serena Lillywhite表示,澳洲已成为非法资金的主要目的地。

在参议院听证会上,Lillywhite列举了10个利用房地产市场洗钱的例子,包括苏丹将军、中国高端赌客和马来西亚银行家。

她说:“洗钱不是无形的犯罪,它对澳洲及海外都造成了毁灭性的影响。可以合理地说,它正在推高澳洲的房价,使许多澳洲人无法拥有自己的住房。”

英国也敦促澳洲加强相关法律,因为国际犯罪分子往往会利用全球反洗钱制度中的薄弱环节。

对此,澳洲法律委员会的Juliana Warner对任何可能暴露客户身份的举动提出警告。

“法律职业特权是客户的一项重要特权。每个人都有权与他们的法律顾问进行保密和特许的交流。”

			
网编:睿文

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评论人:zhulitmac[☆品衔R4☆][个人频道][个人动态] 2024年07月10日0:41 回复
洗钱买房吧
 
评论人:rally[☆★专治1党★☆][个人频道][个人动态] 2024年07月09日19:17 回复
房地产中介监管?
那么就是要把钱的来源告诉地产中介,个人资料被中介滥用的风险巨大,真正洗钱的会把资料编得很完美,反而是普通买卖人遭殃。
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