非法收益数千万美元 中餐馆洗钱案 华人老板获刑2年(图)
新闻来源: 华人生活网 于2024-04-27 15:00:49 提示:新闻观点不代表本网立场
震惊社区的波士顿中餐馆洗钱案在本周迎来最新进展,本案首名认罪的涉案人员刘承邹(Chengzou Liu,音译,下同)正式获刑2年,以及3年监督释放。连同刘承邹在内,本案共有8人被指涉嫌以波士顿华埠的福州味中X餐馆(China Gourmet Restaurant)作掩饰,不仅进行洗钱,并展开分销大麻及贩毒等行径,非法收益数千万元。
现年38岁的刘承邹在本周正式获刑。他曾被检方诉以共谋洗钱和持有大麻且意图分销等罪名。2023年12月,刘承邹就被诉罪名悉数认罪。
根据法庭文件及诉状,刘承邹于2022年7月与其他7人参与精心策划的洗钱和资金转移计划。该计划由另外两名同伙、来自新罕布什尔州温德姆的张石荣(Shi Rong Zhang)和妻子曾秋梅(Qiu Mei Zeng)所主导。
两夫妇共同经营福州味中X餐馆,而张石荣另在麻省汉诺威(Hanover)开设「奇妙电子」(Wonderful Electronics)公司,负责向餐厅提供服务和电子设备。相关被告们利用这些企业经营大规模的洗钱和资金转移业务,其中涉及对毒品非法收益和欺诈性礼卡收益的清洗。
而刘承邹则被形容为一名大规模大麻贩运者(large-scale marijuana trafficker)。他被指通过福州味中X餐馆对其毒品收益进行清洗。
诉状称,刘承邹至少有3次被目睹将装有数万元毒品收益的一袋袋现金送到该餐馆,而这些现金则随后被汇入了美国和中国的账户。
据悉,在2021年10月的短短3周时间里,刘承邹向其同伙共提供了约17万元的非法毒品收益,以便将其洗到他在中国的银行所开的账户。
除上述3人外,其余5名被告分别是来自昆西33岁冯文森(Vincent Feng)、59岁的曾伟青(Wei Qing Zeng)、31岁麻省居民曾达(Da Zeng)、46岁的汉诺威居民曾宪荣(Xian Rong Zeng),以及60岁的新罕州温德姆居民曾秋芳(Qiu Fang Zeng)。
上述5人被指在收到纽约和波士顿的贩毒收益后,会将等值的人民币转移到涉案银行账户,再以较低汇率兑换给美国民众,过程中5人会收取一定的报酬。
现年38岁的刘承邹在本周正式获刑。他曾被检方诉以共谋洗钱和持有大麻且意图分销等罪名。2023年12月,刘承邹就被诉罪名悉数认罪。
根据法庭文件及诉状,刘承邹于2022年7月与其他7人参与精心策划的洗钱和资金转移计划。该计划由另外两名同伙、来自新罕布什尔州温德姆的张石荣(Shi Rong Zhang)和妻子曾秋梅(Qiu Mei Zeng)所主导。
两夫妇共同经营福州味中X餐馆,而张石荣另在麻省汉诺威(Hanover)开设「奇妙电子」(Wonderful Electronics)公司,负责向餐厅提供服务和电子设备。相关被告们利用这些企业经营大规模的洗钱和资金转移业务,其中涉及对毒品非法收益和欺诈性礼卡收益的清洗。
而刘承邹则被形容为一名大规模大麻贩运者(large-scale marijuana trafficker)。他被指通过福州味中X餐馆对其毒品收益进行清洗。
诉状称,刘承邹至少有3次被目睹将装有数万元毒品收益的一袋袋现金送到该餐馆,而这些现金则随后被汇入了美国和中国的账户。
据悉,在2021年10月的短短3周时间里,刘承邹向其同伙共提供了约17万元的非法毒品收益,以便将其洗到他在中国的银行所开的账户。
除上述3人外,其余5名被告分别是来自昆西33岁冯文森(Vincent Feng)、59岁的曾伟青(Wei Qing Zeng)、31岁麻省居民曾达(Da Zeng)、46岁的汉诺威居民曾宪荣(Xian Rong Zeng),以及60岁的新罕州温德姆居民曾秋芳(Qiu Fang Zeng)。
上述5人被指在收到纽约和波士顿的贩毒收益后,会将等值的人民币转移到涉案银行账户,再以较低汇率兑换给美国民众,过程中5人会收取一定的报酬。
网编:和评 |
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