美国当局指控一名居住在纽约的中国地产业大亨策划一场十亿美元骗局。

郭文贵与他的其中一个商业伙伴余建明被指控网络诈骗、证券欺诈、银行诈骗和洗钱。

郭文贵是中国政府的批评者，且与前白宫首席战略顾问斯蒂芬·班农（Stephen Bannon）有关联。

在郭文贵被捕后几小时，他在曼哈顿区的一座阁楼公寓发生了火灾。

纽约消防局的一名发言人表示，火已经扑灭，没有伤亡报告，起火原因仍在调查。

较早前，郭文贵网上发布帖文说，他被手铐锁着，问讯超过一小时。

他随后于周三（3月15日）的曼哈顿联邦法院否认控罪，之后被命令拘留，不得保释。

郭文贵曾有过好几个别名，包括迈尔斯·郭（Miles Guo或Miles Kwok）和“七哥”等。在周三公布的起诉书中，他的名字是郭浩云。

起诉书指郭文贵和余建明从数千名网上追随者那里筹了10亿美元（8.3亿英镑），追随者们以为自己是在资助媒体生意和一个专属会员制俱乐部。

他们还被指用一种叫“喜马拉雅币”的加密货币，从投资者那里盗取数百万美元。

郭文贵的反共立场，以及他与一些知名右翼美国政客及活动人士的关系，令他在网上赢得数十万追随者，当中大多数是居住在西方国家的华人。

检控方称，他利用自己的网上形象为他的投机活动筹款。但是资金没有用来投资业务，反而被指是挪进了与郭文贵和余建明相关的私人账户。

这些钱被用来购买了新泽西一幢5万平方尺（4345平方米）的豪宅，还有兰博基尼（Lamborghini）、布加迪（Bugatti）和法拉利（Ferrari）跑车，还有价值近100万美元中国和波斯地毯。

检控方指，有1亿美元是被放进高风险对冲基金，其他钱则被用在一些奢侈品上，包括一台14万美元的钢琴、一台6.2万美元的电视机，和一个5.3万美元的壁炉原木托架。



图像来源，US JUSTICE DEPARTMENT

图像加注文字，检控方称，涉案资金被用于购买这些客户定制的布加迪跑车，价值约440万美元



图像来源，US JUSTICE DEPARTMENT

图像加注文字，有230万美元的涉案资金被用于维护这艘145英尺长的豪华游艇



图像加注文字，郭文贵在曼哈顿上东城一幢大厦内拥有一所阁楼公寓

从去年9月起，美国政府就从21个不同的银行账户里查获约6.34亿美元的资金。

起诉书指，郭文贵通过创建两个非牟利组织，在中国共产党的反对者当中获得大量追随者。

郭文贵其人

郭文贵是一名房地产发展商，据报在2014年离开中国之前，他曾是中国最有钱的人之一。

2017年，他声称受到共产党当局的迫害，在美国申请政治庇护。

郭文贵一直是亲中国政府的社交媒体舆论打击的目标，但同时，也被指在社交媒体和网站上散布有关新冠疫情等议题的虚假谣言。

他公开反对中国当权者的立场令他与班农合作开展了一些项目。他们常常在网络视频中一起出现，且在2020年启动了一个名为新中国联邦的运动，目标是推翻中国共产党。

那一年稍后，班农在康涅狄格州郭文贵的游艇上被捕。他因一起与此案不相关的诈骗案被控罪，被指密谋欺诈民众捐资给一家非牟利公司，建造美墨边境墙。

他否认控罪，在此次郭文贵及余建明的案件中他也没有被提及。



图像来源，GETTY IMAGES

图像加注文字，郭文贵和班农在2018年的合照

去年，郭文贵的GTV传媒集团（GTV Media Group）同样向美国财政监管机构美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）支付5.39亿美元以求和解， 案件涉及该公司以一个加密货币投资项目误导投资人。

余建明别名是威廉·余（William Je），在起诉书中作为郭文贵的金融师。当局指，他同时有英国和香港护照，居住在伦敦，目前仍然在逃。

他在英国公司注册处（UK Companies House）上登记为两家总部在伦敦的金融服务公司董事——分别是阿中资本集团（ACA Capital）和汉密尔顿投资管理公司（Hamilton Investment Management）。

在美国当局查获资金的银行账户当中，有些是与汉密尔顿公司有关，还有另外一家是Gettr，一家另类科技社交媒体平台，部分由郭文贵资助。

BBC已尝试联络这些公司。

郭文贵的其中一家基金会发表声明称，对他的指控是“捏造及毫无根据”，指美国司法系统受到中国共产党控制，不过未有给出证据。

中国大陆的反应

在被问到对该案的看法， 中国外交部发言人汪文斌周四（3月16日）没有正面回答，称“注意到了有关报道。”

对于郭文贵被捕及起诉的消息，中国大陆媒体于周四以简短的通稿进行报道。

报道中称郭文贵为“潜逃美国的国际刑警组织红色通报在逃人员”，并引述美国司法部指他“用骗来的钱来满足自己及家人”。

郭文贵据报在中国曾管理着一个地产帝国，并与中国政府高官有政治和经济联系——前高级情报官员马建在2017年的一段认罪视频中承认从郭文贵那里收取过价值超过1亿元的财物，并向其提供好处。

中国政府在2017年指控郭文贵行贿和挪用公款，郭文贵则在指控当时的中纪委书记王歧山腐败——这一指控未得到证实。

郭文贵在同年申请美国的政治庇护，但是《华尔街日报》指，在中美关系紧张之际，郭文贵与特朗普、班农等美国右派政客的关联，令他在美国成为有争议的人物。

该报引述在美中国人权活动人士及芝加哥大学（University of Chicago）客座教授滕彪指，郭文贵的追随者曾在他家门口发传单，称他是“中共间谍”。

滕彪向《华尔街日报》表示，郭文贵在中国逃过司法起诉是得益于强权者的庇护。

报道指，前年一份公开文件显示，郭文贵在美国的政治庇护申请仍是待处理状态。