新加坡一名前银行客户经理涉新加坡30亿洗钱案，于本周五在新加坡国家法院被判处四个月监禁。
案情披露，被告案发时是瑞士宝盛银行新加坡分行的客户经理。为争取奖金，他在2020年协助当时希望开设银行账户的林宝英伪造财务文件。在过程中，他不仅向林宝英提供了中国税务文件的样本，更在其提交伪造文件后，指导对方修改细节以避免银行怀疑，例如提醒“若数字为整数会显得可疑”。
新加坡国家法院法官在判决中指出，银行客户经理站在反洗钱工作的前线，被告明知文件是伪造的，却未尽“守门员”的职责，反而为金钱利益犯案。尽管相关账户最终未能成功开设，但考虑到林宝英此前已利用其他银行账户进行洗钱，此类失职行为可能造成严重后果。
30亿洗钱案唯一女被告认罪判刑 近8亿资产被充公
林宝英是新加坡30亿洗钱案团伙中唯一的女性成员，警方在2023年8月将林宝英逮捕后，也冻结了她名下的银行账户、汽车、房地产和加密货币等资产，总值约1亿7050万新元（约9亿1000万人民币）。
这批资产有九成会被充公，财产被没收的比例和前几位被判刑的洗钱案成员基本相同，被充的公资产包括6000万新元的银行存款、5处共价值7200万新元的房产、1300多万新元的现金和2两劳斯莱希轿车等，共计超过1亿5000万新元（约8亿人民币）。
林宝英是洗钱案中第8位被判刑的，在刑满后被驱逐出境。
此案还牵涉其他相关人员。其中，苏某的前私人司机因协助隐匿豪车并向警方隐瞒案情，被判坐牢三个月；另一名前银行客户经理王某也因协助洗钱案被告伪造文件等罪名，被判处两年监禁，目前他已提出上诉。