据最新披露的资料显示，卑诗省素里市早在2019年就曾因一封伪造的电子邮件被骗走210万加元，资金被转入错误账户。这起事件近日才被曝光，起因是安大略省律师协会仲裁庭发布的一项裁决，指出一名律师因协助洗钱而被认定存在职业不当行为。
这是今年曝出的第二起涉及素里市巨额资金被诈骗的案件。
另一宗案件：前雇员涉嫌挪用250万加元
今年早些时候，有消息称素里市一名前雇员因涉嫌伪造支票，在2017年至2024年间挪用超过250万加元，目前正接受调查。根据素里皇家骑警（RCMP）取得的搜查令，该雇员曾在2024年1月因承认伪造另一部门主管签名、重新签发一张过期支票后被停职。进一步调查显示，她还额外签发并存入183张假支票到属于自己、其公司以及其母亲的账户。
素里市已就此案起诉该前雇员，要求追回250万加元。
2019年案件细节
根据仲裁庭裁决，2019年，诈骗者通过伪造邮件诱使素里市将210万加元转入错误账户，这笔钱最终进入安大略省一名持牌助理律师运营的托管账户。诈骗者随后试图洗白这笔资金。
为了实施洗钱计划，诈骗者聘请了一名刚刚开业不久的安省律师 Ganesh Balaganthan。裁决指出，他在明知交易“可疑”的情况下仍然“视而不见”，未对委托方 Sung Hyang 的身份和资金用途进行合理调查，并允许其信托账户被用于与法律服务无关的目的。仲裁庭称，他对自己被利用为洗钱工具“故意保持盲目”。
2019年6月，处理素里市账户的银行调查员联系了Balaganthan，告知其涉入欺诈案。他随后配合调查，并与素里市律师达成协议，由安省高等法院下令冻结资金并披露相关信息，以便追踪并追回被盗款项。
最终，大部分资金被追回，仅有78,000加元未能找回。涉事银行选择不向Balaganthan提起诉讼，他的处罚听证会将在日后进行。
市府回应与后续措施
对于这两起案件，素里市政府拒绝接受媒体采访，仅以电邮回答部分问题。市府表示，在2019年事件后，已在人事、流程及IT系统方面实施重大改革，并聘请了一名专门负责这些领域的经理。但市府没有解释为何长达七年的内部诈骗案迟迟未被发现，也未透露是否还有其他类似损失。
市府强调，这两起案件性质不同、互不相关，并且部分案件仍在司法程序中，暂不便进一步评论。