美国司法部宣布，已查获价值约150亿美元的比特币，这些资产来源于一个由一名华裔商人在柬埔寨运营、涉及强迫劳动营的全球性“杀猪盘”（Pig Butchering）诈骗行动。检方指控该犯罪集团利用非法所得购置了大量艺术品、豪华手表和昂贵房产。
图：纽约邮报截图
纽约布鲁克林联邦法院的检察官周二正式起诉37岁的陈志（Chen "Vincent" Zhi），他被指控在过去10年中涉嫌电汇欺诈、贿赂和洗钱阴谋。陈志是太子控股集团（Prince Holding Group）的创始人兼董事长。
诈骗手法：强迫劳动与“杀猪盘”
当局指控陈志在柬埔寨指挥运营“电话农场”（phone farms），在那里，被贩运的工人被迫执行司法部所称的“杀猪盘”诈骗。“杀猪盘”是一种网络诈骗俚语，指骗子在线上通过寻求财务帮助、建立虚假浪漫关系或承诺高利润加密货币投资，来引诱“养肥”受害者并最终盗取其资产。
图：美国纽约东区地方法院官网截图
起诉书和没收诉讼称，自2014年末以来，陈志将声称投资于房地产、金融和消费服务的太子集团，发展成为亚洲最大的犯罪组织之一。
据称，诈骗所得被用于购买各种奢侈品，包括游艇、私人飞机、豪华手表，以及在纽约购得的一幅毕加索画作。仅一个位于布鲁克林的洗钱网络，就为太子集团清洗了来自超过250名美国受害者的数百万美元。
庞大的犯罪网络
司法部称，陈志在线上与受害者建立信任，随后说服他们转入加密货币资金，这些资金随后被盗走并清洗。法庭文件显示，该集团一度每天的收入高达3000万美元。
在这些隐秘的运营中，诈骗园区被高墙和铁丝网环绕，被贩运的工人在暴力威胁下，被迫进行这项价值数十亿美元的诈骗。
检方指控，陈志亲自管理这些园区，追踪利润和诈骗计划，并持有殴打和酷刑的照片。他曾与其同伙讨论惩罚“制造麻烦”的工人，但强调“不要打死”。
图：美国纽约东区地方法院官网截图 此外，起诉书指控，陈志及其高管涉嫌贿赂外国官员并利用政治影响力来保护其运营，通过赌博和采矿业务进行洗钱，并夸耀利用被盗资金获得了“零成本”利润。 执法行动与全球资产冻结 此次被查获的比特币总计约127,271枚，原本存放在陈志控制的非托管钱包中，现已由美国政府托管。截至本周二中午，比特币价格约为每枚112,327美元。 在宣布起诉的同时，美国财政部已将太子集团列为“跨国犯罪组织”，并宣布对陈志及其同伙实施制裁。 英国政府也表示，将对这名被控诈骗犯采取制裁措施。被冻结的资产包括一栋价值1600万美元的伦敦豪宅，以及一栋位于伦敦金融区核心地带、价值1.26亿美元的办公楼。 美国纽约东区检察官小约瑟夫·诺塞拉（Joseph Nocella, Jr.）表示：“正如所指控的那样，被告指挥了历史上最大规模的投资诈骗行动之一，助长了一场正达到流行病规模的非法产业。” 联邦调查局（FBI）的克里斯托弗·G·拉亚（Christopher G. Raia）谴责陈志“强迫数千人充当被困的帮凶，并以无数其他人为目标进行诈骗”。他宣称联邦政府将“根除所有助长犯罪活动的非法收入来源，无论它们身在何处”。 目前，这名被指控的诈骗犯仍然在逃。如果罪名成立，他将面临最高40年的监禁。根据FBI的《2024年互联网犯罪报告》，仅去年一年，加密货币投资诈骗造成的报告损失就超过58亿美元。