欧洲一华人老板栽了！1000 万欧元资产被查封，豪车、劳力士名表等全被没收······

近期，意大利拉文纳地区曝出一起震动当地华人商圈的大案：一名华人企业家因涉嫌偷税与洗钱，被警方依法查处。其名下三家商店遭查封，包括豪车、劳力士名表及大量现金在内的总资产，估值约 1000 万欧元，目前已被司法机关控制。

这场专项打击行动被命名为 “东方快车”（Operazione Orient Express），调查核心锁定在一位居住于法恩扎地区的华人老板。值得注意的是，他并未以 “法人代表” 身份出现在三家华人连锁百货店的注册信息中，却是这三家门店真正的 “幕后操控者”—— 这些公司实际登记在其他中国人名下，本质上是用来掩盖其真实控制权的 “人头公司”。

案件的突破口源于一次常规税务稽查。调查人员发现，这位企业家在罗维戈省一名税务顾问的协助下，长期采用 “开 — 关公司”（metodo apri e chiudi）的违规操作：

☆一家公司运营一段时间、累积下税务债务后，便立刻注销；

☆随后迅速注册新公司，继续沿用原有生意模式；

☆通过这种 “拆东补西” 的循环，他长期逃避纳税义务，还将大量盈利资金转移至中国。

随着调查深入，警方还揪出了一张由 “空壳公司” 构成的网络。这些虚假公司分布在米兰、蒙扎 - 布里安扎、罗马、那不勒斯等多个意大利城市，在账面上伪造了约 700 万欧元的虚假交易记录。这些假账的作用，一方面是制造 “虚假成本” 以减少应税金额，另一方面则为资金洗白、跨境转移提供掩护，最终帮助他逃避税务部门的追缴。

目前，检方已对包括这位华人老板在内的 11 名个人、4 家公司提起指控，罪名涉及税务欺诈与洗钱。

为防止涉案人员转移资产，法官已签发紧急查封令：不仅冻结了正被逐步清空的涉案账户，还依法查封了多辆豪车、数块劳力士名贵手表、大量现金，以及位于法恩扎、切尔维尼亚诺德尔弗留利（Cervignano del Friuli）和奥基奥贝洛（Occhiobello）的三家涉案公司。这三家公司现已交由司法机构接管，后续将进入清算程序，全部资产也将被依法没收。

这起案件给意大利华人商圈敲响了一记沉重的警钟：切勿借助虚假公司、伪造账目等手段逃避纳税；合法纳税、合规经营才是生意长久的根本；再精明的 “钻空子” 手段，也不能触碰法律红线，否则不仅可能面临资产一夜查封的风险，个人声誉与多年经营的生意也会毁于一旦。希望所有在意大利的华人经营者都能引以为戒，依法注册公司，稳健经营、安心生活。