陈志，1988年出生于中国福建。他是柬埔寨太子控股集团的创始人兼董事长，拥有柬埔寨、太平洋岛国瓦努阿图和塞浦路斯公民身份。
他曾担任柬埔寨前首相洪森的经济顾问，与军方高层和执政党关系密切，还被柬埔寨政府授予“公爵”荣誉头衔。 陈志被美国和英国制裁，主要是因为美国政府认为他是庞大网络诈骗帝国的幕后主谋。
据美国司法部指控，陈志自2015年起，将其表面上从事房地产、金融等业务的太子集团，秘密发展成为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。 太子集团在柬埔寨建造了至少10个类似监狱的诈骗园区，工人通常是被强行扣留的移民，他们被迫通过社交媒体或在线通讯平台联系数千名受害者，实施“杀猪盘”式加密货币投资骗局，诱骗受害者转移加密货币以期获得巨额投资回报。
这些诈骗计划已骗取全球受害者数十亿美元。 此外，陈志和同谋还通过政治影响、贿赂等手段保护其犯罪网络，部分赃款经太子集团旗下博彩与加密矿业公司洗白。他们将部分诈骗所得，用于购买私人飞机、游艇、毕加索画作等顶级奢侈品，过着穷奢极欲的生活。
基于以上原因，美国司法部在纽约东区联邦法院对陈志提起刑事诉讼，指控其涉嫌电信诈骗、洗钱等多项罪名，并启动了针对其个人钱包中约127,271枚比特币的民事没收程序。
美国财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC）将太子集团正式指定为“跨国犯罪组织”，并对包括陈志在内的146个相关个人与实体实施全面制裁，冻结其在美国的资产，并禁止美国公民及实体与其进行任何交易。英国当局也已冻结了陈志在英国的企业和资产。
根据公开报道，陈志与淡马锡本身没有直接关系，但陈志控制的相关企业与淡马锡旗下支持的企业存在一些业务关联。
近期，彭博社的报道将陈志的太子集团与淡马锡扯上了关系。报道称，淡马锡旗下祥峰投资所持股的上市公司17Live的独立董事陈秀玲，在担任与太子集团有关联的职务后，又出任了17Live的独立董事。
不过，17LIVE首席投资官表示，陈秀玲是在“借壳上市”流程中经推荐获任该职位，淡马锡和顶点创投均未参与陈秀玲的提名或任命过程。
此外，淡马锡旗下的SJ集团曾与陈志的太子集团签过60亿美元的雷姆城开发协议，计划建酒店、会展中心、邮轮码头等。淡马锡紧急澄清称只是商业合同关系，没有入股也没有资金往来，其合规团队正在重新尽调。
同时，淡马锡旗下凯德投资的雅诗阁为陈志在柬埔寨的酒店提供管理服务。 针对这些情况，淡马锡已明确表示公司与太子集团及其任何子公司均无任何关系。