近日，多名新加坡人涉嫌在柬埔寨操控跨境诈骗集团，专以本国人为目标，通过马来西亚转移赃款，涉案总额超 4000 万元。目前已有三名新加坡籍嫌疑人被控，因存在串供、潜逃风险，均被拒绝保释。
涉案人员与集团架构
据新加坡新传媒英文新闻网（CNA）报道，此次被控的三名嫌疑人中，33 岁的黄伟康（Ng Wei Kang，音译）、29 岁的梁伟恩（Christy Neo Wei En，音译），与一名在逃的集团首脑关系密切 —— 黄伟康是首脑的兄弟，梁伟恩则是首脑的女友；第三名嫌疑人黄靖海（Lester Ng Jing Hai，音译）同样与在逃首脑存在紧密关联。
控方指控，三人均为一个 “与新加坡有联系” 的跨境有组织犯罪集团成员，该集团以柬埔寨为基地，核心成员至少 13 人。其中，黄伟康涉嫌参与新、马两地的非法活动；梁伟恩不仅从集团首脑处获取高额生活费，还由对方安排司机或保镖，同时参与招募诈骗电话人员、转移首脑持有的加密货币；黄靖海则被指直接参与至少 40 起诈骗案，涉案金额超 500 万元。
值得注意的是，梁伟恩虽为新加坡籍，但与本地家人关系疏远，在新加坡无固定住所，长期居住于马来西亚新山市。
诈骗模式与赃款转移
调查显示，该集团的诈骗手法具有明确针对性 —— 专门挑选新加坡人实施诈骗。得手后，赃款会通过两种方式转移：一是转入马来西亚的银行账户，二是存入加密货币钱包，以此规避监管、掩盖资金流向。
初步统计显示，该集团造成的受害者损失已达 “数千万元级别”。而此前新加坡警方披露的信息更明确，类似以柬埔寨金边为基地的诈骗集团，已涉及至少 330 起案件，总损失超 4000 万元。
警方行动与案件进展
上个月，新加坡警察部队与柬埔寨国家警察联合行动，捣毁了一个同类跨境诈骗集团（疑似本案关联团伙），在新加坡境内抓获 12 人，包括 8 名新加坡籍男女、2 名马来西亚男子及 1 名菲律宾女子。警方调查发现，这些成员均为 “自愿前往柬埔寨参与诈骗”，每成功行骗一次便能获得佣金。
此次行动中，警方从涉案银行账户和加密货币钱包中起获超 250 万元，同时查获用于诈骗的电子设备及 “诈骗剧本”，为后续案件侦破提供关键证据。
保释争议与法律后果
对于目前被控的三名嫌疑人，控方明确反对保释，理由包括三点：一是集团惯于使用加密货币交易，可轻易为嫌疑人提供潜逃资金；二是涉案金额巨大，若罪名成立，刑期可能较长，嫌疑人潜逃动机强烈；三是嫌疑人存在串供或干扰证人的风险。
新加坡地方法官蔡玉珠采纳控方意见，裁定三名嫌疑人 “存在潜逃与串供风险”，下令不得保释，但允许辩方律师申请保金检讨。目前，黄伟康、梁伟恩由赢必胜律师事务所的黄国彦、陈俊良律师代理，黄靖海则由 Regal Law 律师事务所的塞尔瓦拉詹・巴拉穆鲁根（Selvarajan Balamurugan）代理。
根据新加坡法律，若三人诈骗及参与有组织犯罪的罪名成立，最高可判处监禁 5 年、罚款 10 万元（新加坡元），或两者并罚。